作者:北京清木每科技中心浏览次数:777时间:2026-03-16 13:47:02
二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作,
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定,严禁利用银行卡涉赌涉诈,加强关键岗位人员反洗钱能力,提高反洗钱风险防控,推动商户业务高质量稳健发展。

一是加强人员反洗钱工作管理,防范化解业务风险和案件隐患,


三是定期开展商户排查,完整、排查可疑交易,严禁出租出借买卖银行卡,排查问题商户,大厅内摆放反洗钱宣传折页,