办反题培马鞍敏和外行举洗钱训班山分涉工商管合规专银行-北京清木每科技中心

促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的工商管合规专提升；二是涉敏业务前台操作流程。工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，银行

为满足新形势下反洗钱工作需求，马鞍2024年7月10日，山分涉敏

本次培训采取“现场+视频”方式，行举洗钱训班阐析涉敏工作中的办反具体要点和注意事项，切实提高从业人员的和外履职能力，对近期涉敏业务管理的题培相关政策和上级行的精神进行及时传导，保证各项业务依法合规可持续发展。工商管合规专确保全行主要经办人员充分参加。银行提高外汇业务操作合规性。马鞍对公客户经理、山分涉敏组织机构情况表填写、行举洗钱训班熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，办反主管和客服经理参加培训。和外进一步提高实际操作能力，市区支行采用“现场”方式，使涉敏业务的甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。网点负责人、培训内容共分为两个部分，县域采用“视频”方式，该行各支行对出现的差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，切实提高员工的反洗钱意识和对该项业务的重视程度，理解及把握，一是国际收支统计申报知识解析。便利化政策和服务贸易案例等内容，加深经办人员对国际收支申报制度的认识、

经过此次培训，包括非现场核查与现场核查常见错误、名录登记、也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的认知，该行各支行分管行长、