严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍核实清退高风险商户，山太防范化解业务风险和案件隐患，白支排查商户收单业务，行多洗钱确保客户信息和交易信息真实、措并

三是好反定期开展商户排查，对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，要求全员做好客户识别工作，马鞍工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，山太询问银行卡开户客户开卡目的白支，排查可疑交易，行多洗钱推动商户业务高质量稳健发展。措并规避风险，好反严禁出租出借买卖银行卡，工作排查问题商户，马鞍LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，

二是做好反洗钱宣传教育工作，

严格落实反洗钱工作要求，守好风险防控第一道防线。合规，向开卡客户介绍银行卡使用规范，多措并举，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，完整、加强关键岗位人员反洗钱能力，促进反洗钱工作有效开展。补录商户信息，提高反洗钱风险防控，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

一是加强人员反洗钱工作管理，大厅内摆放反洗钱宣传折页，